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漢磊:公告本公司董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.12.10 00:00
第二條 第11款1.董事會決議日期:104/12/102.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:漢磊先進投資控股股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債3.發行總額:上限為新台幣陸億伍仟萬元整4.每張面額:新台幣壹拾萬元整5.發行價格:依面額十足發行6.發行期間:三年7.發行利率:0%8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行保證9.募得價款之用途及運用計畫:為因應子公司償還銀行借款10.承銷方式::委託承銷商採詢價圈購11.公司債受託人:董事會授權董事長全權處理12.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司13.發行保證人:董事會授權董事長全權處理14.代理還本付息機構:凱基證券股份有限公司股務代理機構15.簽證機構:不適用16.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:轉換辦法將依相關法令規定辦理,並報相關主管機關核准後另行公告。17.賣回條件:轉換辦法將依相關法令規定辦理,並報相關主管機關核准後另行公告。18.買回條件:轉換辦法將依相關法令規定辦理,並報相關主管機關核准後另行公告。19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:轉換辦法將依相關法令規定辦理,並報相關主管機關核准後另行公告。20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:轉換辦法將依相關法令規定辦理,並報相關主管機關核准後另行公告。21.其他應敘明事項:本次轉換公司債之發行額度、發行價格、發行條件、轉換辦法、資金運用計劃與進度、預計可能產生效益等及其他相關事項,如遇有法令變更、經主管機關要求、或未盡事宜、或因客觀環境變化而有修正需要時,授權董事長全權處理之。

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