第三十四條　第42款1.事實發生日:104/12/102.公司名稱:泓瀚科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下：(1)本公司民國105年度之稽核計劃案。(2)本公司民國105年度營業預算案。(3)擬向彰化商業銀行申請融資額度續約案。(4)擬向台北富邦商業銀行申請中期額度、短期綜合額度續約案。(5)擬制定「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案。(6)擬修訂本公司公司章程案。(7)本公司發行員工認股權憑證認股價格調整案。(8)審議本公司經理人員薪資報酬及年終獎金案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無