大飲：公告本公司第十四屆第四次董事會決議事項

第二條　第49款1.事實發生日:104/12/092.公司名稱:大西洋飲料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:無8.因應措施:無9.其他應敘明事項:本公司於民國104年12月9日上午十一時正召開第十四屆第四次董事會，會中重要決議如下：第一案：本公司民國105年內部稽核之「年度稽核計畫」，經主席徵詢出席董事無異議通過。第二案：請利益關係人上海子公司董事江國貴先生及國信食品股份有限公司代表人魏原暉先生先行離席迴避，本公司擬依「資金貸與及背書保證處理準則」將資金於民國105年度貸與同業「國信食品股份有限公司、旭順食品股份有限公司、大西洋飲料(上海)有限公司」，董事會其餘董事無異議通過依本公司「資金貸與及背書保證處理準則」將資金貸與同業。第三案：本公司修訂「內部控制制度」部分條文，經主席徵詢出席董事無異議通過。第四案：本公司擬訂「提升自行編製財務報告能力計畫書」，經主席徵詢出席董事無異議通過。第五案：本公司「薪資報酬委員會」提交104年度第三屆第一次會議紀錄，經主席徵詢出席董事無異議通過。