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力致:本公司董事會決議買回本公司股份轉讓予員工

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.12.01 00:00
第二條 第35款1.董事會決議日期:104/12/012.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):1,260,738,6735.預定買回之期間:104/12/02~105/01/296.預定買回之數量(股):1,500,0007.買回區間價格(元):10.00~18.008.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.0610.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):443,00011.申報前三年內買回公司股份之情形:第4次買回公司股份443,000股.目前尚未轉讓員工12.已申報買回但未執行完畢之情形:第4次買回未執行完畢,原因:為兼顧市場機制及不影響股價下,未執行完畢13.董事會決議買回股份之會議紀錄:104年12月01日第七屆第4次董事會議事錄14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:力致科技股份有限公司104年第二次買回股份轉讓員工辦法第1條:本公司為激勵員工及提昇員工向心力,依據證券交易法第28條之2第1項第1款及 金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定, 訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。 本公司買回股份轉讓予員工,除依有關法令規定外,悉依本辦法規定辦理。第2條:本次轉讓予員工之股份為普通股,其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者 外,與其他流通在外普通股相同。第3條:本次買回之股份,得依本辦法之規定,自買回股份之日起3年內,一次或分次 轉讓予員工。第4條:凡於認股基準日前到職之本公司員工或對公司有特殊貢獻經提報董事會同意之 本公司及直接或間接持有同一被投資公司表決權股份超過百分之五十之子公司 (包括海外子公司)之員工,得依本辦法第5條所定認購數額,享有認購資格。 受讓之對象於員工認股基準日至認購繳款截止日期間離職(或留職停薪)者,喪 失認購資格,由董事長另洽其他員工認購之。第5條:員工得認購股數,除經理人需經薪酬委員會審核並經董事會同意外,一般員工 由董事會授權董事長考量員工職等、服務年資、績效及對公司之特殊貢獻等標 準訂定,並須兼顧認股基準日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數 之上限等因素。 員工於認購繳款期間屆滿而未認購繳款者,視為棄權;認購不足之餘額,得由 董事長另洽其他員工認購之;若再有不足,依第九條規定辦理註銷。第6條:本次買回股份轉讓予員工之作業程序: 1.依董事會之決議,公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。 2.董事會授權董事長依本辦法訂定及公佈員工認股基準日、得認購股數標準、 認購繳款期間及權利內容等作業事項,但經理人得認購之股數需經薪酬委員 會審核並經董事會同意。 3.統計實際認購繳款股數,辦理股票轉讓過戶登記。第7條:本次買回股份轉讓予員工,以實際買回之平均價格為轉讓價格,惟轉讓前,如 遇公司已發行之普通股股份增加,得按發行股份增加比率調整之。第8條:本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後,除另有規定者外,餘權利義務與 原有股份相同。第9條:本公司轉讓股份予員工所買回之庫藏股,應自買回之日起三年內全數轉讓,逾 期未轉讓部分,視為本公司未發行股份,應依法辦理銷除股份變更登記。第10條:本辦法經董事會決議通過後生效,並得報經董事會決議修訂。第11條:本辦法應提報股東會報告,修訂時亦同。15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用16.董事會已考慮公司財務狀況,不影響公司資本維持之聲明:力致科技股份有限公司 董事會聲明書一、本公司經104年12月01日第七屆第4次董事會三分之二以上董事之出席及出席 董事超過二分之一之同意通過,自申報日起二個月內於集中交易市場買回本 公司股份1,500,000股。二、上述買回股份總數,僅占本公司已發行股份之3.06%,且買回股份所需金額 上限僅占本公司流動資產之1.19%,茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀 況,上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過,出席董事五人同意本聲明書之 內容,併此聲明。17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:力致科技股份有限公司本次買進公司股份目的為轉讓予員工,其決議買回股份數量及買回價格對該公司之財務狀況及股東權益等尚無重大影響,預定買回股份之價格尚屬合理。18.其他證期局所規定之事項:不適用

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