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中國今年查獲逾8000億人民幣非法轉移出境!

NOWnews/ 2015.11.20 00:00

【鉅亨網編譯張正芊 綜合外電】

中國《人民日報》週五 (20 日) 報導,浙江警方近日破獲迄今規模最大的非法資金轉移出境案件,涉案金額高達 4100 多億元人民幣。這使得中國當局今年 4 月以來累積查獲的地下錢莊洗錢及非法資金轉移出境案件已超過 170 起,總金額高達 8000 多億元人民幣 (1253.4 億美元)。

報導指出,中國公安部自 4 月起會同中國人行及外匯管理局等部門,開始積極追查利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款的行為。而近日破獲的這起最大案件,嫌犯先在香港註冊數十家空殼公司,再利用所謂「非居民帳戶 (NRA,指境外機構按規定在境內銀行開立的境內外匯賬戶)」的漏洞,將大筆資金轉移出境。

上述案件涉及帳戶多達 850 餘個,且從破獲的帳目來看暴利豐沛,該犯罪集團每日收益往往超越 5 萬元人民幣,甚至高達 153 萬元人民幣,每月平均獲利高達 200 萬元人民幣,短短 10 個月就賺進 2072 萬元人民幣。

浙江金華市公安局偵查負責人張輝透露,該案是中國首度發現利用 NRA 帳戶轉移資金出境,而非如傳統地下錢莊利用境內外「對敲」平帳轉移資金。最新手法利用 NRA 帳戶的管理漏洞及在境外購買外匯無限制規定,繞過中國當局的外匯監管,而將人民幣直接透過 NRA 帳戶跨境轉移。各銀行已修改規則防堵漏洞。

『新聞來源/鉅亨網 http://news.cnyes.com/

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