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浙江破獲地下錢莊 涉案金額逾2兆

中央社/ 2015.11.20 00:00
(中央社記者翟思嘉北京20日電)中國大陸公安部公布破獲一起迄今最大的地下錢莊案,至目前已查明涉案金額高達人民幣4100多億元(約新台幣2兆500億元)。

新華社報導,浙江金華市公安機關偵破大陸首例透過NRA帳戶(非居民帳戶)資金非法跨境轉移的地下錢莊案,打擊8個規模以上買賣外匯犯罪集團,刑事強制措施100人,移送外管局行政處罰200多人。

這也是大陸警方偵辦過涉案人數最多、涉案金額最大的非法買賣外匯案件。

NRA帳戶是銀行系統為了方便境外公司在境內業務結算而設立的。報導說,嫌犯利用NRA帳戶境外購匯沒有限制的特點,將人民幣透過NRA帳戶跨境轉移,在香港匯豐等銀行結匯後匯給買家提供的帳戶,並藉此大量註冊假境外公司。

報導說,由於大陸銀行對外匯的管制嚴格,許多人轉而找地下錢莊,許多地下錢莊能在短時間調集上億資金。

一名嫌犯供稱,有的同行到銀行大廳招攬生意,有的甚至還開設VIP包廂專門兌換業務。每次為「客戶」兌換外幣,收取的費用大概在千分之三至千分之五。

大陸警方表示,這個地下錢莊集團下的一個小集團,每天光透過交易美金和港幣所得的利潤都在5萬元以上,最多的一天為153萬元,10個月內,就賺了2072萬元。

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