第二條　第35款1.董事會決議日期:104/11/172.買回股份目的:維護公司信用及股東權益3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):15,222,500,2985.預定買回之期間:104/12/01~105/01/156.預定買回之數量(股):12,000,0007.買回區間價格(元):22.00~30.008.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.0010.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):30,000,00011.申報前三年內買回公司股份之情形:1.第12次買回五百萬股,尚未轉讓員工。2.第13次買回一千萬股，尚未辦理註銷。3.第14次買回一千五百萬股，尚未辦理註銷。12.已申報買回但未執行完畢之情形:第9次買回未執行完畢原因：為兼顧市場機制及公司全體股東權益，故未能全數執行完畢。第10次買回未執行完畢原因：市價大於買回區間價格，故未能全數執行完畢。13.董事會決議買回股份之會議紀錄:案 由:為激勵、提升本行員工向心力及維護公司信用及股東權益，擬依據證券交易法第二十八條之二第一項第一、三款及金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十五次買回本公司已發行股份如說明，呈請公決。說明：（一）本行為凝聚同仁對公司向心力並維護公司形象及為維護公司信用及股東權益，擬第十五次執行庫藏股制度買回公司股份。（二）依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第二條規定辦理買回本公司已發行股份，應申報事項相關資料如后：　　　1.買回股份之目的：轉讓股份予員工、維護公司信用及股東權益。　　　2.買回股份之種類：普通股。　　　3.買回股份之總金額上限：新台幣 15,222,500 仟元（104年9月30日財務報告中保留盈餘加已實現資本公積減已決議分派之盈餘減提列之特別盈餘公積）。　　　4.預定買回股份之數量：15,000,000股(轉讓股份予員工3,000,000股，維護公司信用及股東權益12,000,000股)，占本公司已發行股份總數1.25%。　　　5.買回股份之期間：董事會通過起二日內公告並向金融監督管理委員會申報起二個月內執行完畢。(轉讓予員工104年11月18日～104年11月30日，維護公司信用及股東權益104年12月1日～105年1月15日，合計兩個月)。　　　6.買回之區間價格：預估新台幣22元至30元間。（當公司股價低於所定區間價格下限時，將繼續執行買回公司股份。）　　　7.買回之方式：自證券集中交易市場買回。 8.本次「買回股份轉讓員工辦法」擬依據附件一p.3經十二屆第十九次董事會修訂之「買回股份轉讓員工辦法」。　　　9.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明(附件二p.4)。　 10.會計師對買回股份價格之合理性評估意見。（三）依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第七條規定公司買回股份應委任二家以下證券經紀商辦理，請准予委任董事長決定辦理之券商。（四）前揭事項若蒙核可，擬依規定於董事會決議日起二日內，公告及向金融監督管理委員會申報。決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:不適用15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:一、本公司經104年11月17日第十三屆第2次臨時董事會議三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場（證券商營業處所）買回本公司股份15,000,000股(轉讓股份予員工3,000,000股，維護公司信用及股東權益12,000,000股)。二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之1.25%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之0.97%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。三、本聲明書業經本公司第十三屆第2次臨時董事會議通過，出席董事5人均同意本聲明書之內容，併此聲明。17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:依本會計師之意見，京城銀行本次預計買回股份所需金額依上下限計算，對京城銀行之財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率及現金流量狀況，並未產生重大影響或變動。18.其他證期局所規定之事項:因應主管機關要求，原104.11.17重大訊息公告之有關本行第15次買回公司股份目的包括1.轉讓股份予員工 2.維護公司信用及股東權益，需分別揭露。故補充公告其中買回目的為維護公司信用及股東權益者，列屬為第16次申請買回公司股份；轉讓股份予員工者，列屬為第15次申請買回公司股份。