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F-立凱:本公司與香港上市公司事安集團有限公司簽訂合作備忘錄

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.11.16 00:00
第二條 第10款1.事實發生日:104/11/162.契約或承諾相對人:事安集團有限公司3.與公司關係:非關係人4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):不適用5.主要內容(解除者不適用):(1)為適時掌握中國十三五全球最大電動車與儲能市場商機,以及一帶一路前進新興市場的歷史機遇,F-立凱電(股票代碼:5227.TW)與香港上市公司事安集團有限公司(股票代碼:378. HK) (“事安集團”)簽訂合作備忘錄,雙方有意將F-立凱電併入事安集團旗下,將依各地法規之規定進行本件交易。(2)根據合作備忘錄中所載之條件,F-立凱電預計以每股新台幣45元為計價基礎,與事安集團於正式協議簽署日期前30個交易日香港聯交所每日報價表所報之股份平均收市價(惟於任何情況下不得低於每股港幣1.55元或高於每股港幣1.78元)設算換股比例。6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無8.具體目的(解除者不適用):將結合台灣電動車上下游產業鏈業,及結合各項國際資源進軍中國與全球電動車與儲能市場。9.其他應敘明事項:(1) 投資人應注意,本件交易尚處於初期評估階段,合作備忘錄中相關交易條件非具法律約束力,仍待雙方進行盡職調查、依盡職調查之結果就定價及換股比例進行協商及調整,並於正式協議簽定後確認。(2) 本交易案須由F-立凱電及事安集團雙方董事會及股東會決議通過,並取得相關主管機關的許可,且須於其他交易先決條件成就後始得進行交割。是以本件交易存在正式協議未必確定簽署,以及正式協議簽署後未能完成交割之風險。(3) 關於合作方背景-事安集團 安集團為香港上市公司,主要投資於節能、環保及清潔能源領域。事安集團主要股東包括五龍電動車(集團)有限公司 (“五龍電動車”)與韓國SK China CompanyLimited & SKC Co., Limited (統稱“SK”)。旗下主要投資包括中聚電池有限公司與愛思開(重慶)鋰電材料有限公司。 事安集團甫於今年10月份完成收購韓國SK於中國重慶的三元電池正極材料廠-愛思開(重慶)鋰電材料有限公司之100%股權。事安集團與SK China CompanyLimited簽署戰略合作協議,同意將以正極材料為切入點,致力在新能源供應鏈進行 研究及業務合作。SK為SK集團的成員,而SK集團為大韓民國最大綜合企業之一,其業務廣泛,包括但不限於能源、化工、通訊、半導體、物流與金融等。SK集團於1996年開始發展可攜式電池,於2005年發表HEV車用鋰電池,並於2012年開始投入正極材料的生產與製造。 五龍電動車為香港上市公司(股票代碼:729. HK)主要從事電動車的製造與銷售,於北京設有電動車研發與設計中心,電動車生產基地位於杭州及雲南,規劃電動車年產量為10萬台,並與美國Smith Electric Vehicles Corp.於美國合資成立電動車銷售公司,及於吉林及天津設有自家研發之鋰電池廠房,設計總年產量為2.5億安時。(4) 合作綜效若本交易案完成,將可結合雙方於技術,製造,市場與資金面的優勢,爭取全球電動車市場上下游產業鏈的商機。F-立凱電與事安集團同時也規劃F-立凱電將於未來新能源技術研發扮演關鍵角色,結合台灣電動車上下游產業鏈業者共同提振台灣電動車市場,並結合各項國際資源進軍中國與全球電動車與儲能市場。

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