一、本公司於民國104年6月10日股東常會決議通過減少資本新台幣1,249,020,990元，銷除已發行股份124,902,099股，該減少資本案業經金融監督管理委員會104年8月26日金管證發字第1040030116號函申報生效在案；並經科技部新竹科學工業園區管理局於民國104年10月8日竹商字第1040028904號函核准登記在案，「現金減資換發股票作業計畫」亦已經台灣證券交易所股份有限公司民國104年11月3日臺證上一字第1040022490號函核准在案。二、茲依公司法第273條規定，將減資換發股票相關事宜公告如後：(一)公司名稱：敦泰電子股份有限公司。(二)所營事業之主要內容如下：1.CC01080電子零組件製造業2.I301010資訊軟體服務業3.IG02010研究發展服務業4.I501010產品設計業：研究、開發、設計、製造及銷售下列產品：(1)平面顯示驅動晶片及控制晶片(LCD Driver & Control IC),並提供上述產品之軟硬體應用、設計、測試、維修、技術諮詢服務。(2)兼營與前項業務相關之進出口業務。(三)本公司所在地：新竹科學工業園區篤行一路6號4樓。(四)董事及審計委員會之人數及任期：董事11席(含獨立董事4席)，審計委員4席，任期均為三年，連選得連任。(五)訂立章程之年、月、日：民國94年12月15日訂立，民國104年6月10日第12次修訂。(六)原發行股份總額及每股面額：原發行股數為417,926,237股，每股面額10元，計新台幣4,179,262,370元。(含104年07月01日至09月22日員工認股權憑證轉換普通股尚未辦理變更登記之普通股股數計343,100股)(七)本次減少資本總額、每股金額暨其銷除股份條件：1.減少資本124,902,099股，每股新幣10元，計新台幣1,249,020,990元。2.減資比例：約為29.886158834%，3.銷除股份：本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換發股票基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發約701.13841166股(即每仟股減少約298.86158834股)，另每股可退還新台幣約2.9886158834元。減資後普通股未滿一股之畸零股，得由股東自減資換股停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股者，按面額計算折付股東現金，計算至元為止(元以下捨去)，所有不滿一股之畸零股授權董事長洽特定人按股票面額認購之。(八)減資後股份總額及股數：減資後之普通股總股數為293,024,138股，每股面額為新台幣10元，減資後之普通股實收資本額為新台幣2,930,241,380元。(含104年07月01日至09月22日員工認股權憑證轉換普通股尚未辦理變更登記之普通股股數計343,100股)(九)減少資本源由:提升股東權益和整體投資報酬率。(十)本次減資換發之股份採無實體發行，其權利義務均相同。(十一)減資換發股票日程：1.舊股票最後交易日期：民國104年12月02日。2.舊股票停止在交易市場買賣期間：民國104年12月03日至104年12月14日。3.舊股票最後過戶日期：民國104年12月04日。4.舊股票停止過戶期間：民國104年12月05日至民國104年12月14日止。5.減資換發股票基準日：民國104年12月09日，並自104年12月15日開始全面換發新股票 (無實體發行)。6.新股票上市暨舊股票停止流通日期：民國104年12月15日。自新股票上市買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。7.現金減資退還股款發放日期：民國104年12月15日。以匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放，匯費或支票處理費(含郵資)由股東支付。(十二)換發新股票之程序及手續：1.本公司已採無實體發行有價證券，屆時將不再發行現券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。2.股東若持有現股股票者，或舊股票尚未領取者，請於歷年未領取股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附換發股票相關文件至本公司股務代理機構辦理股票換發手續。3.原已存放於證券集保帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股上市買賣日統一換發為無實體之新股上市買賣，不需辦理任何手續。(十三)換發處所︰台北市中正區重慶南路一段八十三號五樓，本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部，電話：(02)6636-5566。(十四)其他應敘明事項：本案款項之給付係奉主管機關核准辦理之現金減資退還股款，而非盈餘分配，非本國股東收到現金退還股款時，應徵詢各國稅務機關意見並依照股東所在地國家稅法規定依法申報。(十五)其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令規定辦理。三、除分函各股東外，特此公告。