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F-永新:公告本公司董事會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.11.12 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:104/11/122.公司名稱:永新控股股份有限公司 Yusin Holding Corp.3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:無5.傳播媒體名稱:無6.報導內容:無7.發生緣由:本公司2015年第五次董事會,重要決議摘要如下:(1)2015年度第三季合併財務報告案。(2)因應子公司廈門永裕機械工業有限公司營運資金需求,擬由本公司進行資金貸與,資金貸與額度US 250萬元整。(3)訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。(4)訂定「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案。(5)本公司2016年內部稽核年度稽核計畫。(6)通過提報本公司2016年度營業預算案。(7)修正「公司章程」案。(8)美國重要子公司GDM新任經理人薪資報酬評估案。8.因應措施:無9.其他應敘明事項:有關104年第3季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳公告作業,屆時相關之資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。

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