優群科技：本公司董事會重大決議事項公告

第二條　第51款1.事實發生日:104/11/112.公司名稱:優群科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:不適用4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司104年11月11日董事會通過議案如下:一. 追認通過本公司與金融機構續約簽訂授信融資額度案。二. 通過本公司104年第3季合併財務報告案。三. 通過本公司105年度預算案。四. 通過「公司章程」部份條文修訂案。五. 通過本公司「提升自行編製財務報告能力計畫」案。六. 通過本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。七. 通過本公司民國105年度稽核計劃案。八. 通過本公司庫藏股註銷減資暨訂定減資基準日相關事宜。九. 通過『內控制度薪工循環』部份條文修訂案。8.因應措施:無。9.其他應敘明事項:無。