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大江生醫:公告本公司2015年11月10日董事會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.11.10 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:104/11/102.公司名稱:大江生醫股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司2015年11月10日董事會重要決議事項如下:(一)本公司2015年第二次薪資報酬委員會建議事項案。(二)本公司向金融機構申請融資貸款額度案。(三)擬對子公司「百岳特生物技術(上海)有限公司」提供背書保證案。(四)擬提高對子公司「百岳特生物技術(上海)有限公司」投資金額案。(五)擬提高農科化妝品廠(S11)投資總額案。(六)訂定本公司2016年度(民國105年度)稽核計畫案。(七)修訂本公司「內部稽核實施細則」暨部分「內部控制制度」案。(八)修訂本公司「公司章程」案。(九)訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。8.因應措施:不適用。9.其他應敘明事項:本公司2015年11月10日董事會提報2015年前三季合併財務報告,相關資訊如下:(1)合併營業收入:新台幣1,491,136仟元。(2)合併稅後淨利:新台幣168,413仟元。(3)基本每股盈餘:新台幣2.75元。(168,413仟元/61,202仟股)本公司2015年前三季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成申報作業,屆時相關訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。

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