協禧電機：公告本公司董事會重大決議事項

第二條　第51款1.事實發生日:104/11/102.公司名稱:協禧電機股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司於104/11/10召開董事會，會中重要決議如下：(一)通過公司提升自行編製財務報告能力計畫書(二)通過修訂「母子公司業務往來」辦法部分條文案(三)通過新增訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」(四)通過修訂本公司內部控制制度(五)通過105年度稽核計劃(六)通過針對上櫃承諾書中，訴訟實際判決賠償損失超出公司估列金額之處理案8.因應措施:無9.其他應敘明事項:無