中櫃：公告本公司民國104年11月10日董事會重大決議

第二條　第49款1.事實發生日:104/11/102.公司名稱:中國貨櫃運輸股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司民國104年11月10日董事會重大決議8.因應措施:不適用9.其他應敘明事項:公告本公司民國104年11月10日董事會重大決議如下一、通過修訂本公司「章程」案。二、通過訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。三、通過訂定本公司「公司治理守則」案。四、通過訂定本公司「誠信經營守則」案。五、通過訂定本公司「防範不誠信行為要點」案。六、通過定期評估簽證會計師之獨立性及適任性案。七、通過訂定本公司「提升自行編製財務報告能力計畫書」案。八、通過續向華南銀行申貸額度新台幣壹億陸仟萬元案。九、通過向臺灣土地銀行辦理授信額度新台幣捌仟萬元案。十、通過任免本公司稽核主管案。十一、通過任免本公司財會主管案。十二、通過擬訂民國一Ο五年度稽核計畫。十三、通過台中站因風災損害緊急採購2台軌道式起重機案。