興農：公告本公司董事會重大決議事項

第二條　第49款1.事實發生日:104/11/092.公司名稱:興農股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司於104/11/09召開董事會之重大報告及決議事項如下:一、報告104年第3季(104/1月~9月)合併財務報告(單位:新台幣)：營業收入13,462百萬元。營業毛利3,441 百萬元。營業淨利550百萬元。稅前淨利 204百萬元。稅後淨利歸屬於本公司業主151百萬元。每股盈餘0.44元。二、通過修正本公司章程案。三、通過國內第一次無擔保轉換公司債轉換普通股訂定發行新股基準日104/10/31。四、通過訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。五、通過本公司經理人104年度年終獎金案。六、通過本公司105年稽核計畫。七、通過為玉美研究股份有限公司背書保證新台幣參億伍仟萬元及美金參佰萬元案。八、通過本公司為興農藥業(中國)有限公司背書保證美金參佰參拾萬元予匯豐銀行　(中國)有限公司案。九、通過為興農藥業(中國)有限公司背書保證美金柒佰伍拾萬元案。8.因應措施:無。9.其他應敘明事項:無。