弘裕：公告本公司董事會重要決議事項

第二條　第49款1.事實發生日:104/11/072.公司名稱:弘裕企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由: (1).通過本公司104年度第三季合併財務報告案。 (2).通過本公司經由第三地區之合資公司間接在越南地區投資案。 (3).通過豪潔實業股份有限公司之現金增資案。 (4).通過本公司訂定「申請暫停及恢復交易作業管理辦法」案。 (5).通過本公司制訂「公司提升自行編製財務報告能力計劃書」案。 (6).通過本公司民國105年度稽核計劃案。 (7).通過本公司為子公司弘裕紡織(浙江)有限公司背書保證案。8.因應措施:無。9.其他應敘明事項: (1).有關104年度第三季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內 完成上傳作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。 (2).本公司通過董事會決議對越南進行投資，投資案採「垂直整合策略聯 盟」之原則結合上下游廠商，並分階段方式進行，本階段擬定投資美 金貳佰萬元正，與他人合資於第三地區設立控股公司，並至越南地區 設立織布染整貼合之一貫廠。 (3).豪潔公司為本公司之轉投資公司，主營業務為醫療院所之被服紡織品 洗滌，近期取得「國立成功大學醫學院附設醫院」之布品租賃暨資材 勞務外包業務，為充實營運資金擬辦理現金增資；本公司為提升醫紡 布品之研發與銷售業績，擬議參與豪潔公司現金增資案，投資新台幣 壹仟萬元正。