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易飛網:公告本公司董事會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.11.06 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:104/11/062.公司名稱:易飛網國際旅行社股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司董事會,重要決議摘要如下:(1)通過本公司民國104年度第3季合併財務報表。(2)通過訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。(3)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。(4)通過訂定本公司「提升自行編製財務報告能力計畫書」案。(5)通過修訂本公司「內部控制制度(含內部稽核實施細則)」案。(6)通過本公司民國105年度稽核計畫案。(7)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。8.因應措施:無9.其他應敘明事項:無

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