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寶一科技:公告本公司第六屆第八次董事會重大決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.11.04 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:104/11/042.公司名稱:寶一科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司召開第六屆第八次董事會重大決議事項8.因應措施:不適用9.其他應敘明事項:一、通過本公司104年第三季財務報表。 (1)銷貨收入:671,331千元 (2)營業毛利:135,445千元 (3)營業淨利: 63,598千元 (4)本期淨利: 65,017千元 (5)稅後每股盈餘:0.96元二、通過本公司與往來金融機構融資額度追認及授權案。三、通過本公司「民國一○五年度稽核計劃」案。四、通過訂定本公司員工認股權憑證轉換股份發行新股之增資基準日案。五、通過本公司經理人一○三年度員工紅利分配案。六、通過訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。七、通過訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。八、通過本公司提升自行編製財務報告能力評估案。九、通過本公司總經理異動案。

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