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威致鋼鐵:公告本公司董事會決議辦理104年第一次私募普通股及訂價相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.10.29 00:00
第二條 第11款1.董事會決議日期:104/10/292.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限。參與認購名單如下: 應募人 與本公司關係 (1)鑫佑昌五金有限公司 100,000,000股 無4.私募股數或張數:100,000,000股。5.得私募額度:以壹億股為上限。6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募價格,以董事會召開日104年10月29日為定價日 ,並以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股 除權及配息,並加回減資反除權後之股價,或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算 數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價,二基準計算價格較高 者之八成訂定之,實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後 洽特定人情形決定之。 本公司因近日於集中交易市場之收盤價均未超過面額,致使本次私募價格低於面額,此 係依現行法令規定訂定,係屬合理。對股東權益影響為實際私募價格與面額之差額產生 之累積虧損,此一累積虧損數將視未來公司營運狀況消除之。7.本次私募資金用途:用於充實營運資金。8.不採用公開募集之理由:本公司考量目前所處金融環境、市場狀況及公司營運資金需求 後,為掌握資金募集時效,如透過公開募集方式籌資恐不易於短期內迅速挹注所需資 金,爰擬以私募方式辦理現金增資。9.獨立董事反對或保留意見:不適用。10.實際定價日:104/10/2911.參考價格:1.512.實際私募價格、轉換或認購價格:1.513.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股其權利義務原則上與本公司已發行之普通 股相同,除符合證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外,本次私募之普通股自交付 日起三年內受限不得轉讓,並於私募普通股交付日起滿三年後,若符合相關法令規定 始可向證券主管機關申請補辦公開發行及申請股票上市交易。14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上市普通股股權比率之可能影響(上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用18.其他應敘明事項:無

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