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中信金:公告子公司「台壽保產險股份有限公司」,未經審計委員會或風險管理委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意之決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.10.15 00:00
第二條 第44款1.董事會日期:104/10/152.審計委員會日期:NA3.未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:1) 制訂「台壽保產險股份有限公司公司章程」並同時廢止原有之「台壽保產險股份有限公司公司章程」。2) 解除本公司新任董事競業禁止之限制。3) 制訂「台壽保產險股份有限公司審計委員會組織規程」,同時廢止原有之「台壽保產險股份有限公司審計委員會組織規程」,並委任審計委員會成員。4) 制訂「台壽保產險股份有限公司風險管理委員會組織規程」,原「台壽保產險股份有限公司風險管理委員會組織規程」廢止,並委任風險管理委員會成員。5)制訂「台壽保產物保險股份有限公司非獨立董事薪酬辦法」。6)制訂「台壽保產物保險股份有限公司獨立董事薪酬辦法」7)制訂本公司「與利害關係人從事放款以外之其他交易作業辦法」。8)制訂本公司「與利害關係人從事放款以外之其他交易概括授權辦法」。4.其他應敘明事項:無

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