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大魯閣:公告本公司重要子公司-大魯閣開發股份有限公司董事會召集104年第2次股東臨時會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.10.13 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/10/132.股東會召開日期:104/10/303.股東會召開地點:台北市內湖區民善街83號3樓(本公司會議室)4.召集事由:(一)討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)訂定本公司「股東會議事規則」案。 (3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (4)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」案。 (5)修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。 (6)全面改選董事及監察人案。(二)選舉事項: 全面改選董事及監察人。(於全面提前改選案通過後進行)(三)其他議案: (1)討論解除新任董事競業禁止之限制案。(於全面提前改選案通過後進行)(四) 臨時動議:5.停止過戶起始日期:104/10/166.停止過戶截止日期:104/10/307.其他應敘明事項:茲依公司法第165條規定,自104年10月16日起至104年10月30日止為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記之股東,務請於104年10月15日下午4時前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)至本公司:大魯閣開發股份有限公司(台北市內湖區民善街83號3樓,電話:(02)8791-8000辦理過戶手續登記。除分函通知各股東外,特此公告。

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