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大魯閣:代子公司-大魯閣開發股份有限公司公告董事會決議事項

第二條 第49款1.事實發生日:104/10/132.公司名稱:大魯閣開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司之子公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由: 報告案: 一.現金增資發行新股四千萬股計新台幣八億元已全數收足。 決議案: 一.通過修訂本公司「公司章程」案。 二.通過本公司健全營運計畫書案。 三.通過訂定本公司「股東會議事規則」案。 四.通過聘任本公司內部稽核主管人事案。 五.通過全面改選董事及監察人案。 六.通過召開一O四年第二次股東臨時會案。8.因應措施:不適用9.其他應敘明事項:無。

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