新美齊：本公司董事會決議召開104年第1次股東臨時會相關事項

第二條　第17款1.董事會決議日期:104/10/122.股東臨時會召開日期:104/11/273.股東臨時會召開地點:台北市內湖區陽光街300號1樓4.召集事由:(一)報告事項：1.修訂「道德行為準則」案2.修訂「誠信經營守則」案3.訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案4.修訂「企業社會責任實務守則」案5.其它報告事項(二)討論事項：1.本公司之轉投資公司「凱銳光電股份有限公司」辦理之現金增資發行新股，本公司之子公司「JEFFREY INV.LIMITED」之認購權利，將全數放棄並由本公司之原有股東優先認購案(三)臨時動議：5.停止過戶起始日期:104/10/296.停止過戶截止日期:104/11/277.其他應敘明事項:無