第二條　第35款1.董事會決議日期:104/09/252.買回股份目的:維護公司信用及股東權益3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):961,482,6575.預定買回之期間:104/09/29~104/11/286.預定買回之數量(股):600,0007.買回區間價格(元):75.00~125.008.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.8410.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:不適用12.已申報買回但未執行完畢之情形:不適用13.董事會決議買回股份之會議紀錄:案　由：提請審議買回本公司已發行股份案。說 明：1.本公司為維護公司信用及股東權益，擬依據「上市上櫃公司買回本公司股份辦 法」相關規定辦理買回本公司股份。 2.本次擬辦理買回股份之相關資料如下： (1)買回股份之目的：維護公司信用及股東權益。 (2)買回股份之種類：普通股。 (3)買回股份之總金額上限：可買回之股份總金額上限為新台幣961,482,657元， 本次計劃擬買回股份總金額上限為新台幣75,000,000元。 (4)預定買回之期間：自2015年9月29日起至2015年11月28日止。 (5)預定買回之數量：600,000股，佔本公司已發行股份之1.84%。 (6)買回之區間價格：每股新台幣75元至125元；惟當公司股價低於上開買回之區 間價格下限時，得繼續執行買回。 (7)買回之方式：自證券商營業處所買回。 3.本次買回股份僅佔本公司已發行股份之1.84%，且本次擬買回股份所需總金額僅佔 本公司最近期合併財務報表流動資產之6.63%，不影響本公司財務狀況及資本之維 持；另委請永豐金證券股份有限公司對本公司買回股份價格之合理性出具評估意 見書。 4.本案經董事會討論並決議通過後，擬出具董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司 資本維持之聲明書，請詳附件一。 5.謹提請 討論。決 議：本案經出席董事表決結果，贊成6人，反對0人,本案照案通過。14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:不適用15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:大地幼教股份有限公司董事會聲明書一、本公司經2015年9月25日董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於證券商營業處所買回本公司股份600,000股。二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之1.84%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之6.63%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:大地幼教股份有限公司本次為維護公司信用及股東權益，其決議買回股份數量及買回價格對該公司之財務狀況及股東權益等尚無重大影響，預定買回股份之價格尚屬合理。18.其他證期局所規定之事項:無