匯特：公告本公司董事會授權董事長於新竹生醫園區興建廠房

第三十四條　第17款1.契約種類:租地委建。2.事實發生日:104/9/22~104/9/223.契約相對人及其與公司之關係:(1)契約相對人:科技部新竹科學園區管理局。(2)與公司關係:無。4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:(1)契約主要內容:竹科生醫園區土地租賃合約書。A.契約總金額:每月租金192,807元。B.預計參與投入之金額:每年租金2,313,684元。C.契約起迄日期:租賃期間自中華民國104年07月27日起，至123年12月31日止，租賃期間屆滿，甲乙雙方得另訂新約。(2)限制條款:本約土地用途，限依新竹科學工業園區規定。(3)其他重要約定事項:無。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用。6.不動產估價師姓名:不適用。7.不動產估價師開業證書字號:不適用。8.取得之具體目的:為因應未來量產出貨、長遠發展之目標、及符合市場需求、產能規劃等，規劃興建全球第一家產值百億國際級「人工玻璃體」高階醫材廠。9.本次交易表示異議之董事意見:無。10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:民國104年09月22日。12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國104年09月22日。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用。17.其他敘明事項:(1)已通過科技部審查，配租新竹生醫園區土地，並於104年07月27日與科技部新竹科學 園區管理局簽約，起租0.27公頃土地，興建GMP全球認證的醫療器材廠，為地下一層 地上八層的現代化建築，導入最新GMP設計施工規範、廠辦分離設計與先進會議室管 理系統、智慧建築與綠建材概念、智能照明系統與基地保水設計、利用再生能源太 陽能發電。預估總投資金額約新臺幣七億元。(2)董事會授權董事長於新竹生醫園區興建廠房，並授權董事長或其指定代理人全權處 理本公司建廠工程之各項相關重要文案事宜。