松上電子：公告本公司減資換股基準日及減資換股計畫書

第二條　第11款1.董事會決議日期:104/09/172.減資基準日:104/08/103.減資換發股票作業計畫: (一)本公司104年6月12日股東常會決議通過減資彌補虧損案，經金融監督管理委員會 104年7月28日金管證字第1040027507號函核准在案。 (二)本公司為辦理民國104年減資換發股票，依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 證券商營業處所買賣有價證券業務規則」第九條之一及「財團法人中華民國證券櫃 檯買賣中心上櫃有價證券換發作業程序」規定，訂定本換股作業計劃。 (三)本次減少資本新台幣227,795,320元整，銷除股份22,779,532股，為彌補虧損，提 升每股淨值並強化財務結構；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股 份比例減少之，減資比率為22.742942%。 (四)本次減資後換發股數計77,381,355股，每股金額10元，減資後實收資本額計 773,813,550元整。 (五)本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換股基準日」股東名簿記載各股東持有股 份分別計算，每仟股換發772.57058股，減資後未滿壹股之畸零股，得由股東於停 止過戶日五日內向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，逾期未辦理畸零股合 併者，其股份授權由董事長洽特定人按面額認購，本次減資換發新股，其權利義務 與原已發行普通股股份相同。 (六)減資換發股票日程： (1)舊股票最後交易日：104/10/06 　 (2)舊股票停止在市場買賣日期：104/10/07至104/10/21止 　 (3)舊股票最後過戶日：104/10/08　 (4)舊股票停止過戶期間：104/10/12至104/10/21止 　 (5)減資換發新股票基準日：104/10/16 　 (6)新股票上櫃買賣日(舊股票終止上櫃日)：104/10/22 　 (7)自新股票上櫃買賣之日起原上櫃買賣之舊股票不得作買賣交割之標的。 (七)換發程序及手續： 請股東備妥下列各項資料文件至本公司股務代理機構國票綜合證券股務代理部辦理 (1)於停止過戶日前持有現股之舊票且已辦妥過戶者 (未過戶者請儘速辦理過戶)， 請於104年10月08日前持有現股之舊票、原留印鑑章及減資換票通知書至本公司 股務代理機構國票綜合證券股份有限公司股務代理部辦理股票換發手續。 (2)於停止過戶日前持有現股之舊股票未能辦妥過戶及換發者，須俟新股發放日 (104年10月22日) 後，股東持現股舊票及其轉讓過戶通知書、買進報告書或交 易稅單、股票領回號碼清單及身份證正反面影本、印鑑章至本公司股務代理機 構國票綜合證券股份有限公司股務代理部辦理股票換發手續。 (3)原已存放於證券集保帳戶之股票，由台灣證券集中保管股份有限公司新股上櫃 買賣日統一換發為新股票上櫃買賣，不需辦理任何手續。 (4)若尚有歷年未領取股票者，請於歷年未領取股票領取單蓋妥原留印鑑，並檢附 換發新股相關文件至本公司股務代理機構國票綜合證券股份有限公司股務代理 部辦理換發手續。 (5)換發地點：台北市大同區重慶北路三段199號4樓，本公司股務代理機構「國票 綜合證券股份有限公司股務代理部」，電話:(02)2593-6666 (6)私募股票簽證機構：無 (7)減資後新股權利義務:與舊股票之權利義務相同 (八)其它未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。4.換發股票基準日:104/10/165.減資後新股權利義務:與原發行股份相同6.新股預計上市日:104/10/227.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數及比率（減資後上櫃普通股數A、A/減資後已發行普通股):預計減資後之上櫃普通股股數為19,698,227股、比率為25.46%8.前項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用9.其他應敘明事項: 減資換股計畫書業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年9月4日證櫃監字 第1040025660號函核准在案。