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馬勝吸金近140億元 13人遭起訴

中央商情網/ 2015.09.16 00:00
(中央社記者蘇龍麒新北市2015年9月16日電)新北地檢署偵辦「馬勝集團」吸金案,日前部分偵查終結,全案涉嫌非法吸金近新台幣140億元。檢方將張姓女總裁等13人已違反銀行法等起訴,部分共同被告則另案偵辦中。

新北地檢署偵辦「馬勝集團」吸金案,發現該集團多名成員涉嫌共同基於非法吸收資金經營銀行業務,及違反多層次傳銷管理法的犯意聯絡,於民國102年3月間開始對外宣稱「馬勝金融集團」是美國獨立私人機構的所屬關係企業。

集團並稱該公司從事全球外匯、黃金交易平台業務,並對外推銷「馬勝基金」投資方案,其內容係與投資人約定每次投入本金以美金1000元、5000元、1萬元、2萬元及3萬元為單位,期限18個月,期滿前不得領取。

「馬勝集團」則依投資本金之級距,每月給付3%、5%、6%、7%及8%的「紅利」,報酬換算年利率超過36%至96%不等。

檢方發現,馬勝集團大量吸收投資會員,自民國102年3月間迄今,投資馬勝集團民眾已超過千人,非法吸收資金總額高達新台幣139億7255萬5000元。

全案經新北地檢署檢察官於5月28日,指揮法務部調查局台北市調查處搜索相關處所,扣得張姓女總裁等人所有的現金7596萬900元、外幣1批、汽車3部、大型重型機車2部及名貴精品1批,另發函扣押張姓女總裁等人所有的房產2筆,並發函查扣銀行帳戶,金額達5983萬5559元,查扣財產價值總和超過1.5億元。

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