第二條　第35款1.董事會決議日期:104/09/032.變更後買回股份之目的:維護公司信用及股東權益3.原買回股份種類:轉讓股份予員工4.原預定買回之期間:104/08/13~104/10/125.實際買回期間:104/08/17~104/09/026.申報前三年內買回公司股份之情形:前五次共買回4,008,000股，已轉讓829,000股，尚餘3,179,000股未轉讓。7.已申報買回但未執行完畢之情形:第一次申報買回3,000,000股，未執行完畢，只買回265,000股。第二次申報買回2,000,000股，未執行完畢，只買回1,405,000股。第三次申報買回2,000,000股，未執行完畢，只買回338,000股。第四次申報買回2,000,000股，未執行完畢，買回0股。8.董事會決議通過變更原買回股份目的之會議紀錄:案由一：本公司第六次庫藏股買回之目的變更，提請 決議。說 明：本公司第六次庫藏股買回數量1,400,000股，原買回之目的為「轉讓予員工」，擬變更為「維護公司信用及股東權益」。決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。9.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:不適用10.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉讓或認股辦法:不適用11.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:和勤精機股份有限公司董事會聲明書一、本公司經民國104年08月12日之董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回本公司股份1,400,000股。二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之3.00%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之百分之2.95，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事6人均同意本聲明書之內容，併此聲明。公司名稱：和勤精機股份有限公司負責人：邱東和中 華 民 國 104 年 08 月 12 日12.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:本證券承銷商認為和勤預計買回其普通股股份之價格區間尚屬合理，而買回普通股股份數量及買回價格區間對該公司之財務結構、償債能力、獲利能力及現金流量等尚無重大不利之影響。13.其他證期局所規定之事項:無