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世界科:公告本公司董事會重要決議

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.09.02 00:00
第三十四條 第42款1.事實發生日:104/09/022.公司名稱:世界中心科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下:(1)擬提請通過董事會提名之獨立董事候選人名單(2)決議受理獨立董事候選人之提名期間、應選名額及受理處所(3)全面改選本公司董事(含獨立董事)及監察人案(4)召開104年股東臨時會案(5)修訂公司章程案(6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(7)擬修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」案(8)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案(9)修訂本公司「股東會議事規則」案(10)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案(11)擬訂定本公司「審計委員會組織規程」,成立審計委員會替代監察人制度6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

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