第二條　第35款1.董事會決議日期:104/09/012.買回股份目的:維護公司信用及股東權益3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):109,531,3335.預定買回之期間:104/09/02~104/11/016.預定買回之數量(股):2,000,0007.買回區間價格(元):5.00~9.508.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.9010.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):4,000,00011.申報前三年內買回公司股份之情形:102年2月6日至102年4月3日已買回2,000,000股(第5次申請買回)。104年6月11日至104年8月10日已買回2,000,000股(第6次申請買回)。12.已申報買回但未執行完畢之情形:無。13.董事會決議買回股份之會議紀錄:案由：本公司為維護公司信用及股東權益，擬依法辦理第七次買回本公司股份案，謹提請 討論。說明：一、本公司為維護公司信用及股東權益，擬依據「證券交易法第28條之2」及　　「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定，自集中交易市場(證券商營業處所)買回 本公司普通股並辦理註銷股份。二、本公司擬辦理第七次買回本公司股份，相關事項如下：　　(1)買回股份之目的：為維護公司信用及股東權益所必要而買回，並辦理註銷股份。　　(2)買回股份之種類：普通股。　　(3)買回股份之總金額上限：本公司依法可買回股份之總金額上限為109,531,333元。　　　本次計劃擬買回之總金額上限為新台幣19,000,000元(以每股最高9.5元買進 2,000,000股計算，占本公司104年6月30日流動資產832,692仟元之2.28%)。　　(4)預定買回之期間與數量：自104年9月2日起至104年11月1日止，預定買回　　　2,000,000股，即本公司已發行股份之2.90%。　　(5)買回之區間價格：依主管機關規定計算，經考量市場因素及資金運用，擬以　　　5元至9.5元為本次買回之區間價格，若市價低於所定買回區間價格下限，　　　仍未購足預定買回數量時，得依相關法令規定，繼續執行買回股份。　　(6)買回之方式：自集中交易市場(證券商營業處所)買進。三、依據「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定，出具董事會已考慮公司財務狀況　　不影響公司資本維持之聲明書(請詳附錄)，謹提請 討論。決議：經主席徵詢全體出席董事照案由及說明無異議通過。14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:不適用。15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用。16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:寶碩財務科技股份有限公司董事會聲明書一、本公司經104年9月1日第十屆第一次臨時董事會三分之二以上董事　　之出席及出席董事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於　　集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回本公司股份2,000,000股。二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之2.90%，且買回股份所需　　金額上限僅占本公司流動資產之2.28%，茲聲明本公司董事會已考慮公　　司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。　三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事七人　　均同意本聲明書之內容，併此聲明。寶碩財務科技股份有限公司負責人：白介宇中華民國一○四年九月一日17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:依本會計師 之意見，寶碩財務科技股份有限公司本次買回股份所需金額上下限計算，對公司之財務結構、償債能力、獲利能力及現金流量，並未產生重大影響或變動。該公司本次買回股份每股單價在5元至9.5元之間，本會計師認為尚屬合理。國富浩華聯合會計師事務所會計師：林美玲中華民國一○四年九月一日18.其他證期局所規定之事項:無。