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廣越:公告本公司董事會決議召開104年度第一次股東臨時會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.08.26 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:104/08/262.股東臨時會召開日期:104/10/143.股東臨時會召開地點:台北市內湖區瑞光路607號R樓會議室4.召集事由:第一案 擬申請股票上市案。第二案 擬辦理現金增資供公開承銷暨原股東放棄認購案。第三案 擬修訂本公司「公司章程」部份條文案。第四案 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。第五案 擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。第六案 擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。第七案 補選2席獨立董事及增選1席監察人案。第八案 擬提請股東臨時會解除新任董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:104/09/156.停止過戶截止日期:104/10/147.其他應敘明事項:一、凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國104年09月14日(星期一)下午5:00前親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區重慶南路一段2號5樓) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國104年09月14日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。二、依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東臨時會之召集通知得於開會15日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。(電話:02-223892999)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前十五日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢。三、受理獨立董事提名公告:本次獨立董事應選名額為 2 席,本公司擬訂於民國104年09月7日起至民國104年09月16日止受理提名獨立董事候選人名單。受理地點:台北市內湖區瑞光路607號6樓連絡電話:02-27989169分機339聯絡人:楊小姐

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