第二條　第35款1.董事會決議日期:104/08/262.買回股份目的:維護公司信用及股東權益3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):671,121,5225.預定買回之期間:104/08/27~104/10/266.預定買回之數量(股):3,000,0007.買回區間價格(元):9.00~19.508.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.0210.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:無。12.已申報買回但未執行完畢之情形:無。13.董事會決議買回股份之會議紀錄:愛地雅工業股份有限公司第七屆 第五次臨時董事會議議事錄案 由：擬議依證券交易法第二十八條之二規定，買回本公司股份案，提請 討論。說 明：1.本公司為穩定股價以維護公司信用及股東權益，擬依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第二條規定辦理買回本公司股份。2.有關本次擬辦理買回股份之相關事項訂定如下：(1)買回股份之目的：為維護公司信用及股東權益。(2)買回股份之種類：本公司之普通股。(3)買回股份之總金額上限：新台幣58,500,000元整。(4)預定買回之期間與數量：104年8月27日起至104年10月26日止；預計買回3,000,000股(即3,000張)。(5)買回之區間價格：每股新台幣9元至19.5元；惟當公司股價低於上開買回之區間價格下限時，得繼續執行買回。(6)買回之方式：自集中交易市場買回。(7)申報時已持有本公司股份之數量：0股。(8)申報前三年內買回本公司股份之情形：無。(9)已申報買回但未執行完畢之情形：無。3.本公司目前已發行且流通在外普通股為148,682,732股，本次買回之股份僅佔目前已發行且流通在外普通股之2.02%，且本次買回本公司股份業已考慮公司財務狀況，不影響公司資本之維持。4.本案如蒙通過，將依法出具董事會已考慮公司財務狀況及不影響公司資本維持之聲明書(請詳附件一)，並進行公告申報及執行買回之作業。決 議：全體出席董事無異議照案通過。14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:不適用。15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用。16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:愛地雅工業股份有限公司董事會聲明書一、本公司經104年8月26日第七屆第五次臨時董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司股份3,000,000股。二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之2.02%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之1.52%(註)，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席及委託出席董事六人均同意本聲明書之內容，併此聲明。愛地雅工業股份有限公司負責人:張元賓 (註)係以104年第二季財報試算19.5元/股×3,000,000股÷3,856,354,000元＝1.52%17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:台新綜合證券股份有限公司評估本次預計買回公司普通股股份之價格區間尚屬合理，其決策過程具合法性，而買回普通股份數量及價格區間，除造成現金流出外，餘對該公司之財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率、流動比率、速動比率等尚無重大不利之影響。18.其他證期局所規定之事項:無。