第二條 第35款1.董事會決議日期:104/08/252.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):1,036,168,2915.預定買回之期間:104/08/27~104/10/236.預定買回之數量(股):10,000,0007.買回區間價格(元):8.75~22.288.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.9910.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:無12.已申報買回但未執行完畢之情形:無13.董事會決議買回股份之會議紀錄:案由：本公司擬依法買進本公司股份轉讓予本公司員工，謹提請 討論。說明：一、依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款上市上櫃公司買回本公司股份辦 法辦理。 二、本公司擬自集中市場買進本公司股份轉讓予本公司員工，相關事項如下： (一)買回股份之目的：轉讓股份予員工。 (二)買回股份之種類：普通股。 (三)買回股份之總金額上限：新台幣1,036,168,291元為上限（保留盈餘加發行 股份溢價加已實現資本公積扣除已決議分派盈餘） (四)預定買回之期間與數量：自104年8月27日起至104年10 月23 日止。預計買 回10,000,000股，佔本公司已發行股份之3.99 %。 (五)買回之區間價格：新台幣8.75元至22.28元，惟若買回期間內，本公司股價 低於其所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。 (六)買回之方式：自集中交易市場買回。每日可買進數量為3,333,333股以內。 三、本次買回本公司股份僅佔本公司已發行股份之3.99 %，並且本次買回本公司股 份業已考慮公司財務狀況，不影響公司資本之維持，另委請國富浩華聯合會計 師事務所對本公司買回股份價格合理性出具評估報告書。 四、謹提請 議決。決 議：全體出席董事同意通過。14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:建準電機工業股份有限公司買回公司股份轉讓員工辦法第一條：本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第28條之2第1項第1款及金 融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂 定本公司買回股份轉讓員工辦法。 本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。第二條：本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外 ，與其他流通在外普通股相同。第三條：轉讓期間 本次買回之股份，自買回股份之日起三年內，得一次或分次轉讓予員工，逾期未 轉讓部分，視為本公司未發行股份，應依法辦理銷除股份變更登記。第四條：受讓人之資格 凡於認股基準日前到職滿一年或對公司有貢獻、表現傑出經董事長同意之本公司 （及直接或間接持有同一被投資公司表決權股份超過百分之五十之子公司）員工， 且於員工認購基準日或繳足認購股款前仍在職，得依本辦法第五條所訂認購數額 ，享有認購資格。第五條：員工得認購股數 員工得認購股數授權董事長依員工之職等、服務年資、績效考核、員工貢獻度等 標準訂定之。 員工於繳款期限屆滿而未認購繳款者，視為棄權，認購不足之餘額，授權董事長 另洽其他員工認購之。第六條：轉讓之程序 本次買回股份轉讓予員工之作業程序： 1.依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。 2.董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期 間、權利內容及限制條件等作業事項。 3.統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。第七條：約定之每股轉讓價格 本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格，惟轉讓前，如遇 公司已發行之普通股股份增加，得按發行股份增加比率調整之。第八條：轉讓後之權利義務 本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原 有股份相同。第九條：其他有關公司與員工權利義務事項，公司可斟酌需要與員工約定，惟不得違反證 券交易法及公司法等相關法令規定。第十條：本辦法經董事會決議通過後生效，修訂時亦同。第十一條：本辦法應提報股東會報告，修訂時亦同。15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:建準電機工業股份有限公司董事會聲明書一、本公司經一百零四年八月二十五日第十四屆第三次董事會三分之二以上董事之出席及 出席董事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營 業處所﹚買回本公司股份壹仟萬股。二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之3.99%，且買回股份所需金額上限僅占本 公司流動資產之4.66%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並 不影響本公司資本之維持。三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事9人均同意本聲明書之內容，併 此聲明。17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:本公司會計師認為此次以庫藏股方式買回股份轉讓予員工案，其決議買回股份數量及買回價格對本公司之財務結構、每股盈餘、股東權益報酬率、速動比率、流動比率及現金流量狀況等之影響並不重大。18.其他證期局所規定之事項:無