第二條 第35款1.董事會決議日期:104/08/202.買回股份目的:維護公司信用及股東權益3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):3,230,600,0105.預定買回之期間:104/08/21~104/10/206.預定買回之數量(股):8,000,0007.買回區間價格(元):7.11~17.358.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.4110.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):5,111,00011.申報前三年內買回公司股份之情形:民國101年10月30日通過，買回7,236仟股。民國102年4月10日通過，買回2,675仟股。民國104年6月11日通過，買回5,111仟股。12.已申報買回但未執行完畢之情形:民國101年10月30日董事會決議申報買回10,000,000股，實際買回7,236,000股，未執行完畢2,764,000股。民國102年4月10日董事會決議申報買回10,000,000股，實際買回2,675,000股，未執行完畢7,325,000股。民國104年6月11日董事會決議申報買回8,000,000股，實際買回5,111,000股，未執行完畢2,889,000股。13.董事會決議買回股份之會議紀錄:燿華電子股份有限公司第十二屆第四次董事會議事錄案 由：擬依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」買回本公司股份，提請 討論。說 明： (一)依證券交易法第二十八條之二有關建立庫藏股制度之規定，明定對於股票已上市或上櫃之公司，於符合規定目的及需要之情況下，得經董事會決議，於有價證券集中交易市場、證券商營業處所或以公開收購之方式買回其股份，不受公司法第一百六十七條第一項規定之限制。 (二)依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定，本公司買回股份應公告及申報之主要事項如下：(1)買回股份之目的：為維護公司信用及股東權益，減資註銷股本。(2)買回股份之種類：普通股。(3)買回股份之總金額上限：新台幣3,230,600,010元整。(4)預定買回之期間與數量：104年8月21日起至104年10月20日止；預計買回8,000,000股，佔本公司已發行股份(扣除前次買回尚未註銷之庫藏股5,111,000股)之1.43%。(5)買回之區間價格：新台幣7.11元至17.35元；當公司股價低於所定區間價格下限時，將繼續執行買回公司股份。(6)買回之方式：自證券集中交易市場買回。(7)申報時已持有公司股份數量：5,111,000股。(8)申報前三年內買回本公司股份之情形：民國101年10月30日董事會決議通過，共計買回7,236,000股(已全數辦理減資註銷股本)。民國102年4月10日董事會決議通過，共計買回2,675,000股(已全數辦理減資註銷股本)。民國104年6月11日董事會決議通過，共計買回5,111,000股。(9)已申報買回但未執行完畢之情形：民國101年10月30日董事會決議申報買回10,000,000股，實際買回7,236,000股，未執行完畢2,764,000股。民國102年4月10日董事會決議申報買回10,000,000股，實際買回2,675,000股，未執行完畢7,325,000股。民國104年6月11日董事會決議申報買回8,000,000股，實際買回5,111,000股，未執行完畢2,889,000股。(三) 本案如蒙通過，將依法出具已考量公司財務狀況及不影響公司資本維持聲明書(詳如附件一)，並進行公告申報及執行買回之作業。決 議：全體出席董事同意照案通過。14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:不適用15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:燿華電子股份有限公司董事會聲明書一、本公司經一百零四年八月二十日第十二屆第四次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回本公司股份8,000,000股。二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份(扣除前次買回尚未註銷之庫藏股5,111,000股)之百分之1.43，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之百分之1.94，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席及委託出席董事五人均同意本聲明書之內容，併此聲明。燿華電子股份有限公司17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:經安侯建業聯合會計師事務所評估，燿華電子股份有限公司預計以每股7.11~17.35元買回該公司普通股股票8,000,000股，對該公司財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率、速動比率、流動比率及現金流量狀況等之影響並不重大。且經核算其所定價格區間符合主管機關規定。預定買回股份之價格尚屬合理。18.其他證期局所規定之事項:無