第二條　第35款1.董事會決議日期:104/08/182.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):1,011,993,0505.預定買回之期間:104/08/19~104/10/166.預定買回之數量(股):10,000,0007.買回區間價格(元):6.90~16.908.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.7710.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:本公司101年11月16日董事會決議第3次買回本公司股票 10,000,000　股12.已申報買回但未執行完畢之情形:本次期間屆滿買回3,928,000股, 買回股份期間股價呈穩定趨勢,故未予以全部執行完畢13.董事會決議買回股份之會議紀錄:本公司一○四年八月十八日董事會經出席董事全數同意通過：一、為激勵員工及提昇員工向心力，擬依證券交易法第28條之2及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定，買回本公司普通股。二、本公司擬買回本公司股份，相關事項如下：（一）買回股份之目的：轉讓予員工。（二）買回股份之種類：普通股。（三）買回股份之總金額上限：新台幣169,000仟元（以每股最高16.9元買進壹仟萬股計算）。（四）預定買回之期間與數量：自104年8月19日起至104年10月16日止。預計買回10,000,000股，佔本公司已發行股份之1.77﹪。本公司如遇辦理除權息時，於向台灣證券交易所為除權交易日公告之日起，至停止過戶日前二日止之期間內，不得買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換。（五）預定買回之區間價格：新台幣6.9元至16.9元，惟若買回期間內，本公司股價低於其所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。（六）買回之方式：於台灣證券交易所買進。每日可買進數量為3,333,333股以內。14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:第 一 條：本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及行政院金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓予員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。第 二 條：本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務，除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外普通股相同。第 三 條：本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起三年內， 一次或分次轉讓予員工。逾期未轉讓部份，視為本公司未發行股份，應依法辦理銷除股份變更登記。第 四 條：凡本公司員工，包括子公司(直接或間接持有表決權超過50%以上)員工在內，於認股基準日前到職，且工作表現良好之本公司員工，均得依本辦法第五條所訂認購數額享有認購資格。第 五 條：員工得認購股數，依員工工作表現及對公司之貢獻與未來潛力等標準，訂定員工得受讓股份之股數。第 六 條：本次買回股份轉讓予員工之作業程式：一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。二、董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制條件等作業事項。三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。第 七 條：本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格，惟在轉讓前如遇有公司已發行之普通股股份增加，得按發行股份增加比率調整之(四捨五入計算至小數點後第二位止)。第 八 條：本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，權利義務與原有股份相同。第 九 條：本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。 第 十 條：本辦法應提報股東會報告，修訂時亦同。15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:一、本公司經一0四年 八 月十八日董事會三分之二以上董事之出席及出席董事一致通過，自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司股份10,000,000股。二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之1.77%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之1.35%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事五人均同意本聲明書之內容，併此聲明。17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:本承銷商認為金像電子股份有限公司預計買回股份之區間價格尚屬合理，而買回股份數量及買回價格除對公司造成現金流出外，餘對該公司之財務結構、償債能力、獲利能力及現金流量等尚無產生重大影響。18.其他證期局所規定之事項:不適用