壹、本公司104年6月23日股東常會通過現金減資新台幣1,200,000,000元，銷除股份120,000,000股案，並經本公司104年8月13日第16屆第11次董事會決議，業經金融監督管理委員會證券期貨局104年8月17日金管證發字第1040030024號函核准在案。貳、茲依照公司法第273條規定，將減少資本銷除股份相關事項公告如下： 一、公司名稱：中華紙漿股份有限公司 二、所營事業：本公司所營事業如下： (1)紙漿及紙之生產、買賣及代理。 (2)有關紙漿料原林及其副產品之經營事項。 (3)有關伐木、造林、製材、木材加工等業務之經營。 (4)有關機器設計、製造及買賣之經營事項。 (5)有關化工原料及副產品製造運銷之經營事項。 (6)委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租出售。 (7)D101050 汽電共生業。 三、原股份總額及每股金額：本公司資本總額訂為新台幣壹佰參拾億元，分 為壹拾參億股，每股金額新台幣壹拾元，實收資本總額新台幣 一二、二二八、三五三、一六○元，分為一、二二二、八三五、三一六 股。 四、本公司所在地：花蓮縣吉安鄉光華村光華街一○○號。 五、訂立章程之年、月、日：本公司章程訂於民國五十七年七月五日，民國 一○二年六月二十五日第四十二次修正。 六、董事及監察人之人數及任期：董事九人，監察人二人，任期均為三年， 得連選連任。 七、本次全面換發股份之總額、總金額及換發之比率： 1.本次應換發之股票，包含歷年發行之全部上市股票，計普通股 1,222,835,316股，每股面額為新台幣10元，共計新台幣 12,228,353,160元。 2.本次現金減資新台幣1,200,000,000元，銷除已發行股份120,000,000 股，用以提昇股東權益及投資報酬率，減資比率為9.81%。 3.減資後換發之普通股股份總數及總金額：減資後之普通股總股數為 1,102,835,316股，每股面額為新台幣10元，減資後之普通股實收資本 總額為新台幣11,028,353,160元。 4.本次減資銷除股份換發新股票（全部採無實體發行），依減資換股基 準日之股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股減少98股（即 每仟股換發902股）；被銷除之股份按面額退還等額現金。減資後普通 股不滿一股之畸零股，按面額計算給付現金，計算至元為止(元以下捨 去)，所有不滿一股之畸零股授權本公司董事長洽特定人以面額承購該 股份。 5.本次現金減資換發之新股採無實體發行，其權利義務與原發行股份相 同。 八、本公司董事會訂定減資基準日為104年8月21日，減資換股基準日為104 年10月16日，減資後新股相關事項另洽「臺灣證券交易所股份有限公 司」報請「金融監督管理委員會證券期貨局」核定後辦理之，並另行公 告，且於開始換發日前分函通知各股東。 九、其他應敘明事項：董事會同時決議配合主管機關實際作業時程之更迭， 授權董事長於必要時，得視實際作業進度修訂本計畫所預定之減資換股 基準日。