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易飛網:本公司104年盈餘轉增資及資本公積轉增資發行新股增資基準日及分配現金股利相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.08.17 00:00
壹、資本公積增資發行新股部分一、本公司於民國104年06月24日經股東常會決議通過辦理盈餘轉增資發行新股配發普通股1,565,160股;資本公積轉增資配發普通股2,608,600股,每股面額10元。盈餘及資本公積轉增資無償配發新股案業經金融監督管理委員會104年07月29日金管證發字第1040028751號函申報生效在案。二、茲依照公司法第273條第2項之規定,將增資發行新股有關事項公告如下:(一)公司名稱:易飛網國際旅行社股份有限公司(二)所營事業:J902011 旅行業。(營業範圍以交通部觀光局核准之業務範圍為準)(三)原定股份總數及每股金額:本公司原定資本總額500,000,000元,分為50,000,000股,每股面額10元。實收資本總額260,860,000元,已發行股份總數26,086,000股,每股面額10元,均為普通股。(四)本公司所在地:台北。(五)董事及監察人之人數及任期:董事9人(含獨立董事3人),任期均為三年,連選得連任。(六)訂立章程之年、月、日:本公司章程訂立於中華民國88年12月14日,最近一次修正於中華民國104年06月24日。(七)發行新股總額、每股金額及其他發行條件:股東紅利 15,651,600 元及資本公積26,086,000元,共轉增資配發普通股4,173,760股,每股面額10元,其發行條件如下:1.無償配發予原股東之股份為4,173,760股,按增資配股基準日原股東持有股份比例分配,每壹仟股無償配發盈餘轉增資60股及每仟股無償配發資本公積轉增資100股,配發不滿一股之畸零股得由股東自停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股事宜,逾期放棄拼湊或拼湊後仍不足一股者,按面額折付現金,元以下捨去,其畸零股份由董事長洽特定人按股票面額認購。2.本次增資發行新股之權利義務與原已發行之普通股股份相同。(八)增資後股份總數及金額:本次增資後實收資本額為新台幣302,597,600元整,發行股份總數30,259,760股,每股面額10元。(九)增資計劃用途:盈餘轉增資及資本公積增資發行新股為健全公司資本。(十)本次增資發行新股俟呈主管機關核准變更登記後三十日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付,屆時除另行公告外,並分函通知各股東。三、本公司董事會決議訂定104年09月07日為增資配股基準日,依公司法第165條規定,自104年09月03日起至104年09月07日止,停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於104年09月02日(星期三)下午五時前親臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部(台北巿重慶南路一段83號5樓,電話:02-66365566)辦理過戶手續。貳、現金股利部分一、本公司於民國104年06月24日經股東常會決議通過盈餘分派現金股利10,434,400元,依除息基準日股東名簿記載之股東持股比例,每股配發新台幣0.4元,計算至元為止,元以下捨去。二、現金股利發放日訂於104年10月15日,屆時委由本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部以匯款或郵寄支票方式發放,現金股利發放至元為止,元以下捨去,匯費及郵資由股東支付。參、除分函各股東外,特此公告。參、茲將本公司最近二年度之資產負債表、損益表、現金流量表、股東權益變動表公告於公開資訊觀測站。(財務報告若有不實應由發行人及簽證會計師依法負責)肆、特此公告。

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