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信大水泥:公告本公司104年度現金減資相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.08.14 00:00
一﹑本公司於104年6月18日股東常會決議通過減少資本新台幣421,000,760元,銷除已發行股份42,100,076股,該減少資本案業經金融監督管理委員會104年8月11日金管證發字第1040029600號函核准在案。二﹑茲依照公司法第273條第2項規定,將減少資本銷除股份相關事項公告如下:(一)公司名稱:信大水泥股份有限公司(二)所營事業:ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。(三)本公司所在地:台北市寶慶路37號7樓(四)董事及監察人之人數及任期:董事9人、監察人3人,任期均為3年, 連選得連任。(五)訂立章程之年、月、日:本公司章程訂立於中華民國53年3月15日, 第38次修訂於中華民國104年6月18日。(六)原定股份總數、已發行數額及金額:本公司登記資本額為新台幣5,400,000,000元,分為540,000,000股,每股面額新台幣10元;實收資本額為新台幣4,210,007,600元,分為421,000,760股,每股面額新台幣10元,均為記名之普通股。(七)本次減少資本總額、每股金額暨其銷除股份條件:1.減少資本額新台幣421,000,760元,每股面額新台幣10元,共計42,100,076股。2.減資比率:10%。3.銷除股份:將依「減資換股基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算,每仟股換發900股(即每仟股減少100股),總計銷除股份42,100,076股。減資後不滿壹股之畸零股,按面額計算給付現金,計算至元為止(元以下捨去),所有不滿壹股之畸零股授權董事長洽特定人依面額認購之。(八)減少資本後股份總額:減資後實收資本額為新台幣3,789,006,840元,每股面額新台幣10元,共計378,900,684股。(九)減少資本用途:為善用閒置資金及提昇每股盈餘及股東權益酬率。(十)減資基準日:本公司董事會決議訂定104年8月17日為減資基準日,減資後換發新股票,俟呈奉經濟部核淮資本額變更後,另洽臺灣證券交易所股份有限公司申請股票內容變更及提報減資換股計畫,俟其核備後,關於減資後換發新股之期限及相關作業時程,授權董事長依公司法及相關規定辦理之。辦理舊股換發新股作業、新股預計上市日期及退還現金股款等事宜,屆時將依規定公告之。。 (十一)本公司最近三年度經資誠聯合會計師事務所查核簽證之財務報表,請股東至「公開資訊觀測站」查詢。(十二)其他未盡事宜,擬依公司法及其他相關法令辦理。(十三)特此公告。

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