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豐謙:本公司董事會重要決議

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.08.13 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:104/08/132.公司名稱:豐謙建設股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:(1)董事會決議通過本公司104年上半年度合併財務報表。(2)董事會決議通過解除本公司為子公司宏都阿里山國際開發股份有限公司背書保證事宜。(3)董事會決議通過解除本公司為協力廠商浩瀚開發建設股份有限公司同業連帶擔保事宜。(4)董事會決議通過本公司委任簽證會計師暨其報酬。(5)董事會決議通過修訂本公司「公司章程」部份條款。(6)董事會決議通過修訂本公司內部控制制度「支票領用管理辦法」部份條款。(7)董事會決議通過增訂本公司內部控制制度「公司治理實務守則」、「企業社會責任實務守則」、「道德行為準則」、「誠信經營守則」。8.因應措施:無9.其他應敘明事項:無

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