第二條　第35款1.董事會決議日期:104/08/122.買回股份目的:維護公司信用及股東權益3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):161,032,2335.預定買回之期間:104/08/13~104/10/126.預定買回之數量(股):994,8007.買回區間價格(元):15.00~34.008.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):7.5710.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):320,00011.申報前三年內買回公司股份之情形:101/9/4～101/10/26：買回股份320仟股。102/8/2～102/9/30：買回股份500仟股。103/12/1～103/12/1：買回股份4仟股。12.已申報買回但未執行完畢之情形:102/8/2～102/9/30：預計買回1,000仟股，實際買回500仟股。103/12/1～103/12/1：預計買回996仟股，實際買回4仟股。13.董事會決議買回股份之會議紀錄:(三)案由：本公司第三次買回庫藏股案，提請　核議。說明：1、為維護公司信用及股東權益，擬依證券交易法第二十八條之二及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定買回本公司已發行股份，內容如下： (1) 買回股份之目的：維護公司信用及股東權益。 (2) 買回股份之種類：普通股。 (3) 買回股份之總金額上限：新台幣161,032,233元。 (4) 預定買回之期間：104年8月13日至104年10月12日。 (5) 預定買回之數量：994,800股。 (6) 買回之區間價格：每股新台幣15元至34元間，惟若公司股價低於所定區間價格下限 時，將繼續執行買回公司股份。 (7) 對公司資本及財務之影響：本次預定買回之股數占本公司已發行股數13,148,000股 之7.57%，不影響本公司之資本維持；本次預定買回股份所需金額上限為新台幣 33,823仟元，占本公司一○四年三月三十一日經會計師核閱之合併財務報表之 流動資產282,200仟元之11.99%，不影響本公司之財務狀況。 (8) 買回之方式：自集中交易市場買回。 (9) 申報時已持有本公司股份之數量：320仟股。 (10)申報前三年內買回本公司股份之情形： 101/9/4～101/10/26：買回股份320仟股。 102/8/2～102/9/30：買回股份500仟股。 103/12/1～103/12/1：買回股份4仟股。 (11)已申報買回但未執行完畢之情形： 102/8/2～102/9/30：預計買回1,000仟股，實際買回500仟股。 未執行完畢之原因：為兼顧市場機制並維護整體股東權益，本公司視 股價變化及成交量狀況執行分批買回策略，故未執行完畢。 103/12/1～103/12/1：預計買回996仟股，實際買回4仟股。 未執行完畢之原因：為兼顧市場機制並維護整體股東權益，本公司視 股價變化及成交量狀況執行分批買回策略，故未執行完畢。2、依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第二條規定，公司申報買回股份應 檢附「董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明書」，聲 明書請詳【附件六】。3、俟向金管會申報完成後，授權董事長執行相關買回股份事宜。4、依證交法第二十八條之二第六項規定，本公司依公司法第三百六十九條之一 規定之關係企業或董事、監察人、經理人之本人及其配偶、未成年子女或利 用他人名義所持有之股份，於本公司買回之期間內不得賣出。5、本次買回本公司股份之決議及執行情形，將於最近一次股東會進行報告。6、提請 核議。決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:不適用15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:尚凡資訊股份有限公司董事會聲明書一、本公司經104年8月12日第三屆第二次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通過，預定自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司股份994,800股。二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之7.57%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之11.99%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事九人均同意本聲明書之內容，併此聲明。尚凡資訊股份有限公司負責人：張家銘17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:本證券承銷商認為尚凡資訊股份有限公司買回公司股份價格，係落在金融監督管理委員會證券期貨局發佈之「庫藏股疑義問答」，所認為合宜之買回區間價格內。18.其他證期局所規定之事項:無