第二條　第35款1.董事會決議日期:104/08/112.買回股份目的:維護公司信用及股東權益3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):6,880,408,8965.預定買回之期間:104/08/12~104/10/116.預定買回之數量(股):10,000,0007.買回區間價格(元):45.00~70.008.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.2310.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:不適用12.已申報買回但未執行完畢之情形:不適用13.董事會決議買回股份之會議紀錄:本公司於104年8月11日經董事會決議通過，為維護公司信用及股東權益買回本公司股份並辦理銷除股份，依據證券交易法第二十八條之二及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定，自集中交易市場買回本公司之普通股10,000,000股。14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:不適用15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:一、本公司經104年8 月11日董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過 二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司股份 壹仟萬股。二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之3.23%，且買回股份所需金額上限 僅占本公司流動資產之8.06%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況， 上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事6人均同意本聲明書 之內容，併此聲明。17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:宏全國際股份有限公司本次所訂股份買回區間價格45元至70元，經本承銷商核算其引用之依據尚無不符，所訂股份買回區間價格應屬合理尚屬合理，依所訂買回區間價格執行買回股份，除造成現金流出外，餘對該公司之財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率、流動比率及速動比率等，並未產生重大影響或變動。18.其他證期局所規定之事項:無