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成霖企業:公告本公司董事會重要決議

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.08.07 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:104/08/072.公司名稱:成霖企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.傳播媒體名稱:不適用。6.報導內容:不適用。7.發生緣由:本公司104年08月07日董事會重要決議事項如下︰1.通過104年第2季合併財務報告。2.承認經理人解任暨財務主管變更案。3.通過修訂本公司《內部控制制度》部份條文。4.通過修訂本公司《公司章程》部份條文。5.通過制訂本公司《董事及監察人酬金給付辦法》。6.承認出售深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司股票案。7.承認本公司從事預售加幣衍生性商品交易。8.因應措施:無。9.其他應敘明事項:無。

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