一、本公司於民國104年06月02日經股東常會議決議通過，提撥103年度可分配盈 餘股東股票股利36,470,200元為轉增資發行普通股股票3,647,020股，每股 面額新台幣10元，經呈奉行政院金融監督管理委員會於104年07月15日金管 證發字第1040026519號函核准生效在案。二、茲依公司法第273條第２項之規定，將增資發行新股有關事項公告如後：(一)公司名稱：久禾光電股份有限公司(二)所營事業：1.CC01080電子零組件製造業2.CE01030光學儀器製造業3.CC01050資料儲存及處理設備製造業4.CQ01010模具製造業5.F113030 精密儀器批發業6.F119010 電子材料批發業7.F206030 模具零售業8.F213040 精密儀器零售業9.F219010 電子材料零售業10.F401010 國際貿易業11.F401030 製造輸出業12.I501010 產品設計業13.F601010 智慧財產權業14.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務(三)原發行股份總額及已發行股份總額及每股金額：原額定資本額新台幣 400,000,000元，已發行股份28,054,000股，每股面額新台幣10元，總 計新台幣280,540,000元，均為記名式普通股。(四)本公司所在地：臺中市西屯區工業區六路8號3樓(五)公告方式：公告於公開資訊觀測站。(六)董事及獨立董事之人數及任期：董事五人，獨立董事二人，任期三 年，連選得連任。(七)訂定章程之年月日：本公司章程訂立於民國92年10月15日,最近一次 之修訂日期為民國104年06月02日。(八)本次增資發行新股總額、每股金額及其發行條件: 1、本公司以103年度可分配盈餘提撥新台幣36,470,200元，發行新股 3,647,020股，按配股基準日股東名簿所載股東持股比例每仟股無償配 發130股，配發不足壹股之畸零股，由股東自增資配股基準日起五日 內，辦理自行合併湊成壹股之登記，其併湊不足部份，按面額折付現金 計算至元為止，其不足壹股之畸零股授權董事長洽特定人認購之。 2、本次增資發行新股，其權利義務與原有股份相同。(九)增資後股份總數及每股金額：本公司額定資本額為新台幣400,000,000 元，分為40,000,000股，每股面額10元，分次發行。增資後實收資本 額317,010,200元，分為31,701,020股，每股面額10元。(十)增資計劃概要：為配合業務需要，充實營運資金及強化財務結構。(十一)增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內發放，屆時另行公告 及分函各股東。三、除前項盈餘轉增資外，本公司另分派現金股利新台幣14,027,000元，每股配 發現金股利新台幣0.5元，配息係按除息基準日股東名簿之股東持有股份比 例計算，配發至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點 數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。現金股 利發放日訂於104年9月11日，委由本公司股務代理人永豐金證券股份有限公 司以銀行匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓」票據方式發放，現金股利發放至 元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東支付。四、玆訂定104年08月30日為普通股配股、配息基準日,依法自104年08月26日至 104年08月30日停止股票過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股 東務請於民國104年08月25日(星期二)下午四時以前駕臨或掛號郵寄(以郵戳 為憑)本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市 中正區博愛路17號3樓，電話：02-23816288)辦理過戶手續。凡參加台灣集 中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其 送交之資料逕行辦理過戶手續，俾能享受配股、息權利。五、茲本公司經會計師事務所查核簽証之財務報表，請詳公開資訊觀測站。六、其他：無。七、特此公告。