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鈺邦科技:公告本公司董事會決議買回本公司股份以供轉讓股份予員工

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.08.07 00:00
第二條 第35款1.董事會決議日期:104/08/062.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):425,890,7865.預定買回之期間:104/08/07~104/10/066.預定買回之數量(股):2,500,0007.買回區間價格(元):17.00~43.008.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.4210.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:無12.已申報買回但未執行完畢之情形:無13.董事會決議買回股份之會議紀錄:案  由:本公司為轉讓股份予員工而依證券交易法相關規定買回本公司股份2,500,000股討論案說  明:1.買回股份之目的:轉讓股份予員工2.買回股份之種類:普通股。3.買回股份之總金額上限:最大買回金額為新台幣425,891仟元4.預定買回之期間與數量:預定買回期間為104年8月7日至104年10月6日止,預定買回數量為2,500,000股,占本公司已發行股份之3.42%。5.買回之區間價格:買回區間價格介於董事會決議前十個營業日或三十個營業日之平均收盤價(二者取高)之百分之一百五十與董事會決議當日收盤價之百分之七十間,新台幣17元/每股~ 43元/每股,且當公司股價低於所定區間價格下限時,將繼續執行買回公司股份,買回股份所需金額上限為107,500千元,占本公司流動資產之8.13%。6.買回之方式:於集中交易市場買進本公司股份。7.已持有本公司股份之數量: 0股。8.公司買回股份轉讓員工辦法:詳買回股份轉讓員工辦法。9.董事會已考慮公司財務狀況,不影響公司資本維持之聲明:詳庫藏股聲明書。決  議:經主席徵詢全體出席董事,無異議照案通過。14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:第一條本公司為激勵員工及提昇員工向心力,依據證券交易法第28條之2第1項第1款及金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定,訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工,除依有關法令規定外,悉依本辦法規定辦理。第二條轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形本次轉讓予員工之股份為普通股,其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外,與其他流通在外普通股相同。第三條轉讓期間本次買回之股份,得依本辦法之規定,自買回股份之日起三年內,一次或分次轉讓予員工。第四條受讓人之資格凡於認股基準日前到職滿一年或對公司有特殊貢獻或未來公司策略發展所需之人員,經提報董事長同意之本公司及符合行政院金融監督管理委員會96年12月26日金管證一字第0960073134號函說明一(二)之子公司定義之員工,得依本辦法第五條所定認購數額,享有認購資格。第五條轉讓之程序本公司應考量員工職等、服務年資及對公司之貢獻與發展潛力等事項,擬定員工得受讓股份之權數,並兼顧認股基準日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素,由董事長另訂員工認購股數。第六條本次買回股份轉讓予員工之作業程序:(一)依董事會之決議,公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。(二)授權董事長依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制條件等作業事項。(三)統計實際認購繳款股數,辦理股票轉讓過戶登記。第七條約定之每股轉讓價格(一)本次買回股份轉讓予員工,以實際買回之平均價格為轉讓價格 (計算至新台幣分為止,無償進位)。(二)在轉讓前,如遇有公司已發行之普通股股份增加,每股轉讓價格不予以調整。第八條轉讓後之權利義務本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後,除另有規定者外,餘權利義務與原有股份相同。第九條本公司轉讓股份予員工所買回之庫藏股,應自買回之日起三年內全數轉讓,逾期未轉讓部份,視為本公司未發行股份,應依法辦理註銷股份變更登記。第十條本辦法經董事會決議通過後生效,並得報經董事會決議修訂。第十一條本辦法應提報股東會報告,修訂時亦同。15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用16.董事會已考慮公司財務狀況,不影響公司資本維持之聲明:上述買回股份總數,僅占本公司已發行股份之3.42%,且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之百分之8.13%(一○四年第一季會計師核閱之合併財務報表),茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況,上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:依群益金鼎證券股份有限公司認為本公司預計買回其普通股股份之價格區間尚屬合理,而買回普通股股份數量及買回價格區間對該公司之財務結構、償債能力、獲利能力等尚無重大不利之影響。18.其他證期局所規定之事項:無

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