創威：公告本公司董事會決議召開104年股東臨時會之相關訊息

第三十四條　第32款1.董事會決議日期:104/08/062.股東臨時會召開日期:104/10/283.股東臨時會召開地點:公務人力發展中心福華國際文教會館4.召集事由:討論及選舉事項：(1)修改本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(2)選舉本公司獨立董事三席、監察人一席。(3)本公司申請股票上市(櫃)案。(4)修改本公司「公司章程」案。(5)辦理本公司「資本公積彌補累積虧損」案。(6)辦理現金增資發行新股為上市(櫃)前公開承銷、 原股東放棄認購案。(7)解除新任董事競業禁止案。5.停止過戶起始日期:104/09/296.停止過戶截止日期:104/10/287.其他應敘明事項:(1)依《公司法》第192條之1及本公司《章程》第十七條之規定獨立董事選舉採 候選人提名制度。(2)增選之獨立董事其任期與原任董事相同至106年5月22日止。(3)股東會停止過戶日，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提名獨立董事名單。(4)應檢附資料：被提名人姓名、學經歷、當選後願任董事之承諾書、無《公司 法》第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。(5)股東提名受理期間及受理處所如下： 受理期間：自民國104年9月18日至民國104年9月29日止，每日上午九點至下 午五點。 受理處所：創威光電股份有限公司管理部。(地址：新北市寶中路119號6樓)(6)本公司將彙總所有提名，檢核提名股東相關資格無誤後送交本公司董事會審查， 並函覆股東。