第二條　第35款1.董事會決議日期:104/08/062.買回股份目的:維護公司信用及股東權益3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):6,264,329,3095.預定買回之期間:104/08/07~104/10/066.預定買回之數量(股):37,500,0007.買回區間價格(元):10.00~15.008.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):5.0010.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:101/10/26~101/12/25第三次買回本公司股份25,477,000股。103/11/5~103/12/31第四次買回本公司股份31,278,000股。12.已申報買回但未執行完畢之情形:第三次買回本公司股份，預計買回48,000,000股，實際買回25,477,000股，本次執行率53.08%，因本次買回前段期間市場成交量偏低，為兼顧市場機制採分批買回方式，致未能於執行期間內全數買回。第四次買回本公司股份，預計買回78,000,000股，實際買回31,278,000股，本次執行率40.1%，為兼顧市場機制，本公司依股價變化狀況採分批買回策略，故未執行完畢。13.董事會決議買回股份之會議紀錄:第二案：擬買回本公司股份並辦理註銷案，提請 核議。說 明：一.考量市場狀況及公司資本結構，擬實施第五次庫藏股。 二.本次預計買回本公司股份相關事項如下： 1.買回股份之目的：為維護股東權益而買回並辦理註銷。 2.買回股份之種類：普通股。 3.預計買回股份之總金額上限：新台幣562,500仟元。 4.預定買回之期間與數量：自104年8月7日起至104年10月6日止。 預計買回37,500,000股，約佔本公司已發行股份之5﹪。 5.預定買回之區間價格：新台幣10元至15元，惟若買回期間內，本公司股價 低於買回價格下限時，將繼續執行買回。 6.買回之方式：於集中交易市場買進。 三.本次買回庫藏股業已考慮公司財務狀況，並擬具不影響公司資本維持聲明 書，請參閱附件三。 四.其他相關事宜擬授權董事長或其指定之人全權處理。 謹提請 核議。決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:不適用15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:董事會聲明書一、本公司經104年8月6日董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司股份37,500,000股。二、上述買回股份總數，約占本公司已發行股份之5%，且買回股份最高所需金額上限僅占本公司最近期財報流動資產約3%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事9人均同意本聲明書之內容，併此聲明。達運精密工業股份有限公司董事長 向富棋17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:本案經證券承銷商凱基證券出具「證券承銷商對買回股票價格之合理性評估意見」，本證券承銷商認為達運精密預計買回其普通股股份之價格區間尚屬合理，而買回普通股股份數量及買回價格區間對該公司之財務結構、償債能力、獲利能力及現金流量等尚無重大不利之影響。18.其他證期局所規定之事項:預計買回股份之總金額上限：新台幣562,500仟元未超過法定買回股份總金額上限6,264,329仟元範圍。