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佳營:本公司董事會決議召開104年第1次臨時股東會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.08.04 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/08/042.股東臨時會召開日期:104/09/303.股東臨時會召開地點:台北市行善路118號7樓4.召集事由:1、討論事項(一):(1)、討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(2)、討論修訂本公司「公司章程」案。2、選舉事項:(1)、全面改選董事、獨立董事案。3、討論事項(二):(1)、討論解除全體董事及獨立董事競業禁止案。4、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:104/09/016.停止過戶截止日期:104/09/307.其他應敘明事項:(1)依公司法第192條之1及本公司公司章程第15條規定,獨立董事之選任採候選人提名制度。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單,提名人數以3名為限。董事會提名獨立董事候選人之人數,亦同。(2)凡欲辦理本年股東臨時會「獨立董事候選人提名」之股東,請自104年8月23日至104年09月01日止於書面提案上註明股東戶號或身分證字號、戶名並加蓋股東留存印鑑或簽名後,送達本公司(地址:臺北市內湖區行善路118號6樓;電話:02-27909668分機269 錢小姐);若採郵寄者,其郵件亦必須在受理提案截止日前寄達,並請於信封封面上加註「104年股東臨時會獨立董事候選人提名函件」字樣,以掛號函件寄送。(3)本公司將彙總所有提名,並檢核提名股東相關資格無誤後送交本公司董事會審查,並函覆股東。

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