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洛碁實業:公告本公司以現金購買洛碁大飯店股份有限公司百分之百股權。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.08.03 00:00
第二條 第20款1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):洛碁大飯店股份有限公司之普通股2.事實發生日:104/5/10~104/5/103.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量:21,100,000股每單位價格:30.8056交易總金額:新台幣649,998,160元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):交易相對人:謝憲治其與公司之關係:洛碁大飯店股份有限公司之董事長及本公司董事長。交易相對人:謝秀美其與公司之關係:為洛碁大飯店股份有限公司之董事,本公司總經理。交易相對人:洛碁股份有限公司其與公司之關係:為本公司之股東及本公司董事長之個人轉投資。5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:1、選定關係人為交易對象之原因:由於洛碁大飯店旗下旅館據點具有品牌知名度及多年營運實績,且旗下旅館合計後擁有近千間可供營運之出租房間,與本公司自主經營旅館據點合計後可發揮更大之規模經濟效益。此外,該公司與本公司董事長為同一人,具有相同企業文化可降低企業融合時間及成本,故選定為本公司交易對象。2、前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取得日期:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:謝憲治:變更登記核准:100年3月1日,每股10元發起設立,持有99,000股;變更登記核准:100年11月10日,每股10元現金增資,取得1,000,000股;變更登記核准:103年5月30日,每股10元現金增資,取得18,000,000股。此次交易時與本公司之關係:本公司董事長。謝秀美:變更登記核准:100年3月1日,每股10元發起設立,持有1,000股。此次交易時與本公司之關係:本公司總經理。洛碁股份有限公司:變更登記核准:101年6月11日,每股10元現金增資,取得2,000,000股。此次交易時與本公司之關係:為本公司之股東及本公司董事長之個人轉投資。7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明認列情形):不適用9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:股票過戶日後以現金支付約69%股款,洛碁大飯店變更登記完成後支付剩餘股款。10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:參考依據:誠信聯合會計師事務所朱建州會計師出具之「冠華科技股份有限公司取得有價證券價格合理性之獨立專家意見書」、華淵鑑價股份有限公司鑑價報告。(註:冠華科技已於104年7月21日更名為洛碁實業股份有限公司)決策單位:董事會提請股東常會通過11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股比例及權利受限情形(如質押情形):迄目前為止,本公司累積持有本交易證券(含本次交易)之數量為21,100,000股、交易金額新台幣649,998,160元、持股比例100%,權利未受限制。12.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二):迄目前為止,有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產比例:108%及股東權益比例:111%,最近期財務報表中營運資金為537,451仟元。13.經紀人及經紀費用:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:為落實本公司健全營運計畫,擬藉由長期股權投資方式取得台北市既有旅館營運據點,以擴大本公司旅館事業營運規模及提升市場佔有率以掌握國內旅遊市場商機。15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:民國104年05月10日(股東常會決議日期104年06月26日)18.監察人承認日期:民國104年5月10日19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:無。

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