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印度銀行香港分行 違反洗錢條例被罰

中央社/ 2015.07.31 00:00
(中央社記者張謙香港31日電)印度國家銀行香港分行(State Bank of India, Hong Kong Branch)因為違反香港洗錢法令,被香港金管當局罰款港幣750萬元。

香港金融管理局今天公布了這項處分決定。

公布表示,金融管理專員已根據「打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例」對SBIHK作出以下決定:

一、命令SBIHK向金管局呈交一份由獨立外聘顧問擬訂的報告,以評估分行的補救方案是否足以解決金管局所查獲的違規事項及執行有關補救方案的效用;

二、命令SBIHK繳付港幣750萬元罰款;

三、金融管理專員譴責SBIHK違反打擊洗錢條例中的指明條文。

據公布,金管局經調查後,發現SBIHK於2012年7月至2013年11月期間違反打擊洗錢條例。

公布表示,事發後,SBIHK已積極採取補救措施,以改正金管局在這次調查所查獲的違規事項及其他缺失等。

據報導,這是香港首次有銀行因為違反洗錢條例而被金管當局處罰。

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