力旺：公告本公司董事會決議事項

第二條　第51款1.事實發生日:104/07/232.公司名稱:力旺電子股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司104/07/23召開董事會，決議事項如下：(1)通過本公司104年第二季合併財務報表案(2)通過為因應本公司營運之需要，擬與銀行簽訂授信案(3)通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案(4)通過修訂本公司104年度稽核計劃案(5)通過本公司103年度一般董事及監察人酬勞分配案(6)通過本公司103年度董事長及總經理績效獎金分配案(7)通過本公司103年度經理人(不含總經理)員工分紅分配案(8)通過本公司103年度總經理員工紅利分配案(9)通過本公司103年度獨立董事酬金分配案(10)通過子公司慧旺投資103年度經理人員工紅利分配案(11)通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案(12)通過本公司一般董事酬勞分配暨出席費案(13)通過本公司獨立董事相關薪酬案(14)通過外部專家擔任本公司薪資報酬委員之相關薪酬案(15)通過本公司第三屆薪資報酬委員會委員補行委任案8.因應措施:無9.其他應敘明事項:無